La Policía Nacional ha detenido a 15 personas en Barcelona, Tenerife, Valencia, Madrid, Málaga, A Coruña y Alicante al tiempo que investiga a otras cuatro por su presunta integración en una red internacional que habría blanqueado en torno a un millón de euros procedentes de estafas telemáticas y otros delitos.
El Ministerio del Interior ha informado este jueves en un comunicado de que siete de los detenidos en la operación, que se inició en la comisaría de Irun (Gipuzkoa), han sido arrestados en Barcelona, dos en Tenerife, dos en Madrid y el resto en Valencia, Málaga, A Coruña y Alicante, uno en cada una de estas ciudades. Todos ellos actuaban supuestamente como mulas.
La red estaría liderada por un ciudadano chino residente en el extranjero sobre el que se ha emitido una Orden Europea de Detención (OEDE) y una Orden Internacional de Detención y Entrega (OIDE).
Los integrantes de la organización enviaban, a través de diferentes cuentas bancarias, grandes sumas de dinero procedentes de estafas telemáticas como 'phishing' o inversión en criptoactivos a un 'blanqueador' afincado en el extranjero, explica un comunicado de la Policía Nacional.
La operación se inició en mayo de 2023 en la comisaría de Irun tras varias denuncias que daban cuenta de diez operaciones bancarias con cargos indebidos por valor de 5.000 euros.
Los investigadores detectaron que la cuenta beneficiaria a la que iban a parar estos cargos, además de ser la receptora de las operaciones denunciadas en Irun, lo era también de diferentes cantidades estafadas a otras personas en ciudades españolas.
Además, los datos asociados a esta cuenta, aportados por una conocida plataforma de pagos, permitieron determinar que el titular de la misma y principal investigado, un ciudadano chino residente en el extranjero, estaba a la cabeza de una red internacional dedicada al blanqueo de capitales que llegó a 'lavar' más de un millón de euros.
La investigación permitió identificar a 19 sospechosos afincados en Alicante, A Coruña, Ferrol (A Coruña), Getafe (Madrid), Alcobendas (Madrid), Málaga, Barcelona, Tenerife y Valencia, que remitían el dinero al principal investigado para convertirlo en criptomonedas y viceversa, con el objetivo de enmascarar el origen y destino de los valores y, finalmente, incorporar el capital ya blanqueado al circuito financiero legal.
El flujo de dinero investigado tendría su origen en múltiples cuentas asociadas a entidades financieras de otros tantos países.
Estas cuentas eran investigadas por policías nacionales e internacionales por denuncias de estafas telemáticas como 'phising', inversión en criptoactivos o 'hijo en apuros' además de otros delitos, como tráfico de drogas y de vehículos, entre otros.
Por ello, los agentes de la comisaría de Irun activaron los canales de cooperación internacional para coordinar las actuaciones.
Asimismo identificaron a varias personas de nacionalidad china relacionadas con el principal investigado que formaban parte de esta organización criminal con ramificaciones internacionales.